Son aquellas personas que por la actividad principal que realizan, tiene la obligación de implementar medidas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, según normativa local. Son enunciadas en el artículo 20 de la Ley 25.246.

Quienes desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, autoridad, apoderado, candidato o miembro relevante de partidos políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, etc.; también lo son sus cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, padres, hijos y hermanos de los anteriores (hasta 2º de afinidad o consanguinidad).

Declaración a los efectos de la Ley Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) de los Estados Unidos, de cumplimiento fiscal de cuentas en el extranjero. Una respuesta falsa puede ser pasible de pena. En caso de responder negativamente, si tu situación se modificara y pasaras a ser una persona estadounidense, deberás notificarnos de este hecho en un plazo de 30 días.
Finalmente, declaras aceptar que si Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. determinase que el solicitante presume ser una persona estadounidense, deberás rectificar esta declaración junto a la documentación que así lo constate, en el plazo perentorio de 5 días, bajo apercibimiento de proceder al cierre de sus cuentas.

En caso de responder afirmativamente, estás manifestando que prestas consentimiento y autorizas expresamente, en los términos de los artículos 5º, 6º y concordantes de la Ley 25.326; sus Decretos Reglamentarios 1.558/ 201; el artículo 39 de la Ley 21.526 a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. para que proporcione al Internal Revenue Service de los Estados Unidos (IRS) información respecto de sus persona y/o cuenta. Asimismo reconoces expresamente que el envío de dicha información no se encuentra protegido por el secreto bancario ni por la protección a la información en el marco de las leyes Nº 21.526 y Nº 25.326. También autorizas a retener un 30% sobre créditos imponibles que pudieran ser recibidos en su cuenta. Finalmente, en este caso estarás reconociendo que fuiste previamente informado que podrás ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos previstos por al presente Ley.

Declaración a los efectos del Acuerdo OCDE, el cliente deberá declarar su residencia fiscal en otros países dado que Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. está obligado a cumplir con la Normativa CRS, correspondiente al sistema de intercambio de información tributaria al cuál la República Argentina ha adherido